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以高額返利為誘餌,以公司化運(yùn)作為包裝,誘騙他人發(fā)展下線,會(huì)員遍布全國(guó)各地。日前,安慶市公安局大觀分局經(jīng)偵大隊(duì)歷時(shí)1個(gè)多月,成功摧毀了一個(gè)涉及全國(guó)12個(gè)省市的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪團(tuán)伙,涉案資金2億余元。3月8日,該案8名主要犯罪嫌疑人因涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案已被依法移送起訴。
今年1月份,大觀公安分局經(jīng)偵大隊(duì)接群眾報(bào)案稱,一個(gè)名叫“環(huán)球財(cái)富熊貓金元”的投資平臺(tái)涉嫌傳銷。接報(bào)案后,大觀公安分局迅速抽調(diào)專人成立專案組開展前期調(diào)查,專案組民警循線追蹤、多方取證,對(duì)該網(wǎng)絡(luò)傳銷案件的資金流、組織結(jié)構(gòu)體系、骨干成員身份信息、公司運(yùn)營(yíng)情況以及網(wǎng)上數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。
今年2月初,在安慶市公安局經(jīng)偵支隊(duì)、刑偵支隊(duì)等部門的大力支持下,專案組初步查清了以孫某某為首的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷組織及其經(jīng)營(yíng)體系。該平臺(tái)是安徽某生物科技有限公司創(chuàng)立的網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái),該犯罪團(tuán)伙在互聯(lián)網(wǎng)搭建“環(huán)球財(cái)富熊貓金元”網(wǎng)站,以提供虛擬數(shù)字貨幣增值服務(wù)為幌子,并制定相關(guān)投資檔次、獎(jiǎng)勵(lì)方式、提現(xiàn)規(guī)定,蠱惑社會(huì)公眾投資加盟“熊貓金元”項(xiàng)目并享受增值盈利,誘使他人通過平臺(tái)進(jìn)行投資。
經(jīng)查,“環(huán)球財(cái)富熊貓金元”投資平臺(tái)以交納入門費(fèi)成為會(huì)員,通過推薦返利、消費(fèi)返利等模式,大肆吸納參與者,通過發(fā)展下線會(huì)員獲利,并按照一定的層級(jí)排列,以發(fā)展人頭為計(jì)酬依據(jù)。為擴(kuò)大規(guī)模,該平臺(tái)通過組建團(tuán)隊(duì)、聘請(qǐng)講師、開設(shè)微信群等方式給新會(huì)員“洗腦”并發(fā)展下線,會(huì)員近2000人,遍布安徽、湖南、浙江、廣東等12個(gè)省市,涉案資金2億余元,嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序,其行為已涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪。
經(jīng)過1個(gè)多月的連續(xù)奮戰(zhàn),專案組逐漸掌握了該傳銷組織脈絡(luò)及其確鑿違法證據(jù),輾轉(zhuǎn)多地一舉抓獲涉案人員8名。經(jīng)審訊,犯罪嫌疑人孫某某等人對(duì)自己的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。3月8日,孫某某等8名主要犯罪嫌疑人因涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案已被依法移送起訴,案件正在進(jìn)一步深挖中。
(全媒體記者 汪迎慶 通訊員 劉珊)
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